第78章 江波 (第1/2页)

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“哼”

祝易嗤笑一声。

王印摆弄着腕表，银发下的脸上，没什么表情出现。

“叮叮叮！”

“叮叮叮！”

“您好，这里是富邦村镇银行”

“啊，好的，好的，我们马上处理！”

柜台里，柴淑欣放下电话，脸色煞白，对着面前的陆英梅惊慌失措地说道：

“陆行！”

“人行刚给我们打来电话！”

“说短时内，我行进出流水巨大，已触发了央行的反洗钱预警机制，现在正在查账”

“并且还说，如果资金源头有问题，这笔钱就会被没收和冻结！”

陆英梅缓缓转头，死死地盯着柴淑欣，脸上一副不可思议地表情。

200亿的流水，的确能触发到人行的洗钱预警系统。

不过，这未免来得也太快了吧？！

柜台里的沈浩，听完柴淑欣的话后，眼里猛地一亮，出乎意料的兴奋感瞬间充斥了全身，扯起嘴巴露出丝阴冷笑容来。

“嘭！”

富邦村镇银行一楼的玻璃门，被野蛮推开。

众人抬头看去，发现闯进来了三个穿着黑色棉服的男子。

神色严峻。

当头的那位，带着副眼镜，看起来很年轻，没有什么记忆点，放在人群里也是那种做背景的路人甲乙丙丁。

大家互相看了看，都不知道这三个男人是谁，此刻来到富邦村镇银行又要做什么。

但在柜台里的陆英梅，见到这三人后，却是神色大变。

来不及思考如何应对人行的反洗钱。

就二话不说直接迈步，打开柜台的双重安全门，快速走出来，仰起笑脸迎了上去。

“江队长”，陆英梅不着痕迹地站在了来人身前，“今天是什么风，把您给请来了？”

这当头之人。

正是云山市公安局经济犯罪侦查大队的副队长，江波。

在吴平上次去银监会面谈时，和银监会村镇银行管理处副处长刘颖，联手布局钓鱼执法。

江波向陆英梅微微点了点头，又快速扫视了下大堂。

在接到电话后，他立刻叫上属下，开车就抓紧时间赶过来，生怕有半分钟耽误。

200亿啊！这得是多少业绩和工作指标，多么好的晋升背书！

还好，人都还在。

江波眼镜下的目光一凝，伸手推开陆英梅，径直向王印走来。

“你是叫王印，对吧？”

“你涉嫌非法吸收公众存款罪，需要和我们这边走一趟”

听到这，众人不由得吸了口冷气。

人行登时通告，涉嫌洗钱。

经侦科上门拘捕，罪名非法吸收公众存款罪。

这里面的任何一项，对于任何一笔资金来说，在华国可都是灭顶之灾。

轻者资金冻结，也就是收归国有。

重者，连带资金关系所有人进监喝茶。

以非法吸收公众存款罪为例，该罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。